Omolon , omolin

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bitcoin InvestigationTraining UNODC Cash Courier guide tascabili Nuovo software UNODC goTRACE IMOLIN Riguardo a noi BENVENUTI al riciclaggio di denaro internazionale Information Network IMoLIN è una rete basata su Internet che assiste i governi, le organizzazioni e gli individui nella lotta contro i flussi finanziari illeciti, riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. IMoLIN è stato sviluppato con la collaborazione di importanti organizzazioni antiriciclaggio del mondo. Qui contenute sono una banca dati sulla legislazione e le normative in tutto il mondo (AMLID), una biblioteca elettronica, e un calendario di eventi nel antiriciclaggio / contrastare il finanziamento del terrorismo campi. Si prega di notare che alcuni aspetti della IMoLIN sono protetti e quindi non disponibili per l'uso pubblico. FRODE ATTENZIONE L'uso improprio di UNODC e nomi di IMoLIN per scopi fraudolenti Vari tipi di e-mail truffa o lettere che pretendono di essere da o associati a IMoLIN e / o UNODC sono circolate le tasse che chiedono per il trasferimento di denaro. In alcuni casi i loghi delle Nazioni Unite e l'UNODC, nonché il nome e il logo del IMoLIN vengono utilizzati per scopi fraudolenti. I criminali che pretendono di essere fraudolentemente da UNODC, chiedono le vittime a pagare le tasse per i servizi fittizi relativi alla verifica della provenienza dei fondi e sostengono che i fondi saranno bloccati se il cliente non riesce a pagare le tasse. UNODC e IMoLIN non hanno la capacità di bloccare qualsiasi account o rilasciare i certificati per la conformità antiriciclaggio e non sarà mai bisogno di alcun costo di tali servizi, dal momento che nessuno di questi servizi sono resi. Se si ricevono messaggi di posta elettronica fraudolenti o lettere, vi suggeriamo di segnalare la questione alle autorità locali di polizia. Corsi di formazione certificati A partire da agosto 2016, tutti i UNODC GPML corsi di formazione certificati conterranno un numero unico e un codice di verifica. Per vedere le date del corso di formazione ed i numeri dei certificati rilasciati, clicca qui. Per controllare un certificato, si prega di cliccare su questo link. e inserire il giorno, il mese e l'anno del certificato, il nome del partecipante (esattamente come indicato sul certificato, maiuscole e minuscole), paese della formazione, numero del certificato e il codice di verifica. Si riceverà un messaggio se questa partita dei dati e il certificato è autentico. Per vedere un esempio del certificato di corso di formazione UNODC GPML, clicca qui.